FRAUD ONLINE
DOI:
https://doi.org/10.17770/iss2021.6915Keywords:
cybercrime, data security, fraud, suspicious transactionsAbstract
E-fraud involves fraudulent online payments and e-commerce sites, soliciting personal data or cheating on virtual currency. In recent years, a new type of criminal e-transaction has been identified in Latvia - illegal access to bank accounts and fraud, which tends to Smart-ID users. Criminals are coming up with new ways to obtain money illegally. Often these crimes are transnational in nature, making it difficult for victims to return the money lost. Funds are transferred to payment systems such as cryptocurrencies, which makes it very difficult to track their progress. Police statistics show that hundreds of Latvians suffer from various forms of Internet fraud every year. However, it must be acknowledged that this is largely due to people's credulity and the lack of cyber hygiene in society.Downloads
References
Konvencija par kibernoziegumiem (23.11.2001). Eiropas Savienība. https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1460, sk. 15.03.2021.
Krimināllikums (17.06.1998). Latvijas Republikas likums. https://likumi.lv/doc.php?id=88966, sk. 10.02.2021.
Par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/413/TI (17.04.2019). Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES), 2019/713. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019L0713, sk.10.02.2021.
Eiropas Noziedzības novēršanas tīkls (2020). Individuālās krāpniecības novēršana. EUCPN rīkkopu sērija Nr. 13. https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/samenvatting%20BG_LV.pdf, sk. 15.04.2021.
Fogele, I. (26.06.2018). Krimināllikuma 193. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijas problēmjautājumi. Jurista Vārds, 26 (1032). https://juristavards.lv/doc/272978-kriminallikuma-193panta-paredzeta-noziedziga-nodarijuma-kvalifikacijas-problemjautajumi/, sk. 29.04.2021.
Hamkova, D., Liholaja, V. (2009). Krimināltiesības. Sevišķā daļa. http://home.lu.lv/~lilze/PLK/bakalauri_2/ kriminaltiesibas_seviska_dala/KT_SEV_Dala_2009_pavasaris_.pdf, sk. 28.04.2021
Hirst, V. (2017). Cybercrime Laws: What Internet Fraud Victims Need to Know. Retrieved 25.03.2021 from https://www.tripwire.com/state-of-security/security-awareness/cybercrime-laws-what-internet-fraud-victims-need-to-know/
Jarkina, V. (2019). Kibernoziegumi Latvijā. https://itiesibas.lv/raksti/komercdarbiba/datu-aizsardziba/ kibernoziegumi-latvija/12443, sk. 25.03.2021.
Jarkina, V. (25.03.2019). Kibernoziedzības uzvaras gājiens. https://itiesibas.lv/public/contents/article_ print/14748, sk. 10.04.2021.
Kavun, S., Golubev, V., Trydid, O., Revak, I. (2014). Statistical Analysis of Critical Infrastructure Protection. Proceedings of the International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE-2014, 100, 190-203. Retrieved 10.02.2021 from https://www.proquest.com/openview/bd43b9d0c9e7c04b360e4ccecefaf0c6/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl =2032294
Ķinis, U. (1999). Latvijas Krimināllikums un datornoziegumi. Jurista Vārds, 15 (122).
Latvijas Republikas Augstākā tiesa (2008 / 2009). Tiesu prakse lietās par krāpšanu. https://www.at.gov.lv/files/uploads/files/docs/summaries/2009/tp_krapsana.doc, sk. 15.04.2021.
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2016. gada 19. septembra lēmums lietā Nr. 11130078713 SKK-496/2016. http://www.at.gov.lv/downloadlawfile/3622, sk. 15.04.2021.
Latvijas Republikas Ministru kabinets (04.03.2021). Likumprojekts “Grozījumi Krimināllikumā” Tiesību aktu projekti. http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40496927&mode=mk&date=2021-03-04, sk.25.04.2021
Multinews.lv (31.07.2019). 64% iedzīvotāju saskārušies ar krāpšanas mēģinājumiem internetā un telefoniski. https://multinews.lv/64-iedzivotaju-saskarusies-ar-krapsanas-meginajumiem-interneta-un-telefoniski/, sk. 15.04.2021.
Schjølberg, J. S., Hubbard, A. M. (10.06.2005). Harmonizing National Legal Approaches on Cybercrime. Retrieved 10.04.2021 from https://www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/docs/Background_Paper_ Harmonizing_National_and_Legal_Approaches_on_Cybercrime.pdf
Seržants, K. (2020). Lamatas internetā: krāpnieki sākuši izmantot jaunas shēmas. https://jauns.lv/ raksts/zinas/382446-lamatas-interneta-krapnieki-sakusi-izmantot-jaunas-shemas, sk. 15.04.2021.
