PROBLEMS OF COMBATING MONEY LAUNDERING IN THE STATE BORDER GUARD

Andris Kolendovičs

doi:10.17770/bsm.v5i10.8314

Authors

Andris Kolendovičs Assistant of General Subjects Department of the State Border Guard College (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/bsm.v5i10.8314

Keywords:

law enforcement institution, money laundering, prevention, property, State Border Guard, to combat

Abstract

Money laundering is one of the offences included in a list of ten crimes (known as "Eurocrimes") on which the European Union will focus most of its attention. In this article, the author reviews the definitions of the term "money laundering", describes the competence of law enforcement institutions combating money laundering, including the one of the State Border Guard in cases when money laundering has been detected, analyses relevant statistical data and defines the problems of combating money laundering in the State Border Guard. The aim of the study is to analyse the concept of money laundering, to identify law enforcement institutions that combat money laundering, to look at possible problems faced by the State Border Guard in combating money laundering. The object of the study is money laundering, the subject of the study - problems of combating money laundering in the State Border Guard. The methods used in the study are: comparative method, semantic method, legal analysis method.

References

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai (20.05.2015). EUR-Lex. Retrieved on 02.09.2024, from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0849

Helmane, I. (2023). Kā darbojas netīrās naudas apkarošanas sistēma. LV Portāls. Retrieved on 02.09.2024, from https://lvportals.lv/skaidrojumi/348310-ka-darbojas-netiras-naudas-apkarosanas-sistema-2023

Jakubaņecs, V. (2001). Juridiski terminoloģiskā, skaidrojošā vārdnīca. Rīga: P&K.

Juriss, J. (2012). Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana [Promocijas darbs]. University of Latvia. Retrieved on 02.09.2024, from https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/5198/33657-Juris_Juriss_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. (2023). KNAB gada pārskats 2023. Retrieved on 05.09.2024, from https://www.knab.gov.lv/lv/media/4887/download?attachment

Komisija. (2011). Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai un reģionu komitejai, Ceļā uz ES kriminālpolitiku: ES politikas efektīvas īstenošanas nodrošināšana ar krimināltiesību palīdzību. Retrieved on 01.09.2024, from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0573

Apvienoto Nāciju Organizācija. (2000). Konvencija pret transnacionālo organizēto noziedzību (15.11.2000). Retrieved on 07.09.2024, from https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1474-apvienoto-naciju-organizacijas-konvencija-pret-transnacionalo-organizeto-noziedzibu

Latvijas Republika. (1998). Krimināllikums (17.06.1998.). Retrieved on 07.09.2024, from https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums

Latvijas Republika. (2005). Kriminālprocesa likums (21.04.2005.). Retrieved on 07.09.2024, from https://likumi.lv/ta/id/107820-kriminalprocesa-likums

Latvijas Republikas Senāts, Krimināllietu departaments. (2020, March 27). Lēmums lietā Nr. 15830008614, SKK-58/2020.

Latvijas Republikas Senāts, Krimināllietu departaments. (2024, March 12). Lēmums lietā Nr. 15830111509, SKK-50/2024.

Lieljuksis, A. (2007). Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana. Rīga: SIA P&Ko.

Liholaja, V. (2022). Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija palīglīdzeklis krimināltiesību normu piemērotajiem, otra daļa. Rīga: Tiesu namu aģentūra.

Finanšu izlūkošanas dienests. (2023). Nacionālais NILLTPF risku novērtēšanas ziņojums par 2020.–2022. gadu. Retrieved on 01.08.2024, from https://fid.gov.lv/uploads/files/2023/NACION%C4%80LAIS%20NILLTPF%20RISKU%20NOV%C4%92RT%C4%92%C5%A0ANAS%20ZI%C5%8AOJUMS%20PAR%202020.%E2%80%932022.%20GADU.pdf

Finanšu izlūkošanas dienests. (n.d.). Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana. Retrieved on 08.09.2024, from https://fid.gov.lv/lv/darbibas-jomas/noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-noversana

Latvijas Republika. (2008). Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (17.07.2008.). Retrieved on 07.09.2024, from https://likumi.lv/ta/id/178987-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanas-likums

Valsts ieņēmumu dienests. (2023). Valsts ieņēmumu dienesta attīstības stratēģija 2023.–2026. gadam. Retrieved on 05.09.2024, from https://www.vid.gov.lv/lv/media/17331/download?attachment

Valsts policija. (2023). Valsts policijas 2023. gada publiskais pārskats. Retrieved on 05.09.2024, from https://www.vp.gov.lv/lv/media/22581/download?attachment

Valsts robežsardze. (2023). Valsts robežsardzes gada publiskais pārskats 2023. Retrieved on 08.09.2024, from https://www.rs.gov.lv/lv/media/12168/download?attachment

Finanšu izlūkošanas dienests. (2022). Zini naudas līķumus. Retrieved on 10.08.2024, from https://www.fid.gov.lv/uploads/files/2022/1%20Kas%20ir%20naudas%20atmazga%CC%84s%CC%8Cana.pdf

Zvejniece, R. (2008, August 12). Diskusija par noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu. Jurista vārds, 30(535).